张家港农商银行成功堵截电信诈骗案件

来源:张家港农商银行??? 阅读次数:???2019-01-28 16:45:37???

2019年1月11日,家住合兴镇的杨爷爷急匆匆到我行合兴支行激活市民卡欲立即办理汇款业务,大堂经理到身边询问要转账给谁。杨爷爷说要转账给北京公证处,“为何要汇款至北京公证处?”带着这个疑问,大堂经理继续询问对方账号和开户行,杨爷爷支支吾吾,拿出了记事本,上面记录着“北京市丰台区,公证处,财务科王小伟等字样”,此时,大堂保安发现有蹊跷也匆忙赶了过来仔细询问下才知道杨爷爷前一天收到的一封挂号信信中邮寄了一份号称“北京养生堂保健股份有限公司”宣传彩页刮开中奖区发现中了“一帆风顺”的二等奖,奖金为100万元。彩页上兑奖说明、联系电话、公证书等信息一应俱全,还印有公证人员的照片。杨爷爷拨打了宣传单上的预留电话号码,通话中,对方声称中奖真实无误,但根据个人所得税法规定,凡中奖的客户须缴纳个人所得税2万元后方能中奖。此时,我行大堂人员立即意识到这是一起典型的诈骗案件,劝阻不要汇款。但是100万元的诱惑可能实在太大,杨爷爷仍然坚持要把该笔税金汇出,并声称:就算被骗了2万元也与你们银行无关。

为防止杨爷爷经不住诱惑再去其他银行汇款工作人员立即拨打了110及时让警察阻止不法分子行骗。通过公安民警以及我行大堂人员长达半小时耐性细致的劝说,该客户才慢慢醒悟,最后意识到这是一场骗局并终止汇款

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